Документы китайского поставщика: какие запросить и что в них смотреть

Запрос документов у контрагента — не проявление недоверия, а нормальная деловая практика. Добросовестный поставщик присылает их без возражений. Отказ или затягивание — уже информация.

Базовый набор

Свидетельство о регистрации. Основной документ. Содержит официальное наименование, единый идентификационный код, дату регистрации, размер уставного капитала, юридический адрес и разрешённые виды деятельности.

Смотреть надо не на красивую печать, а на соответствие: наименование в документе должно совпадать с тем, на кого будет оформлен контракт и кому уйдут деньги. Расхождение здесь — красный флаг.

Подтверждение права на экспорт. Не у всех предприятий оно есть. Если поставщик экспортирует через стороннюю компанию, это нужно понимать заранее: контракт и платёж пойдут на другое юридическое лицо.

Банковские реквизиты. Владелец счёта должен совпадать с наименованием из свидетельства. Просьба платить на счёт физического лица или на компанию с другим названием — повод остановиться.

По товару

• Сертификаты и протоколы испытаний, если категория того требует.
• Техническая спецификация с конкретными характеристиками.
• Документы на товарный знак, если продукция брендированная.

Что проверять в каждом документе

Первое — совпадение наименований между всеми документами и контрактом. Это самая частая точка, где вылезает подмена юридического лица.

Второе — актуальность. Документ, выданный несколько лет назад, не подтверждает текущий статус компании: она могла сменить профиль или начать процедуру ликвидации.

Третье — сверка с реестром. Присланный документ подтверждает только то, что он существует. Проверка по государственному реестру подтверждает, что данные в нём действительны сейчас.

Порядок действий

Рабочая последовательность: запросить свидетельство, сверить данные с реестром, проверить совпадение с банковскими реквизитами, затем уже обсуждать спецификацию и условия. Не наоборот.

Сводный отчёт с проверкой всех этих позиций можно получить готовым: https://a-sfera.ru/uslugi/proverka-kitajskogo-postavshhika

Итог

Комплект документов небольшой, и проверяется он за один рабочий день. Главное правило — сверять наименования между документами, реестром и банковскими реквизитами. Большинство проблемных сделок разваливается именно на этом сопоставлении.